写于 2018-11-15 02:19:00| 永利澳门娱乐场主页| 永利澳门娱乐场官网

拉脱维亚检查与Magnitsky案件的银行链接

里加(路透社) - 拉脱维亚将调查该国的银行是否参与了2009年在俄罗斯被拘留的律师谢尔盖马格尼茨基公布的数百万美元的俄罗斯税务欺诈行为

州检察官办公室周三表示它已经推翻了警方的决定,驳回了英国律师事务所布朗·鲁德尼克(Brown Rudnick)的指控,指控拉脱维亚银行被用来洗钱1900万美元

检察官检查了与案件有关的材料,并将投诉送回警方进行进一步调查,因为它被拒绝而未考虑所提供的事实

今年7月,拉脱维亚当局收到布朗·鲁德尼克的一封信,代表总部位于伦敦的赫米蒂奇(Hermitage),曾是俄罗斯最大的外国投资者,马格尼茨基曾为此工作过,指控六家拉脱维亚银行参与洗钱1900万美元

该案件源于马格尼茨基的举报,他因逃税和欺诈指控而被判处死刑一年不到,前同事说,这些罪名是由警方调查人员捏造的,他指控他通过欺诈性的退税方式从俄罗斯国家偷走了2.3亿美元

虽然马格尼茨基的死被正式归因于未被发现的疾病,但克里姆林宫自己的人权理事会表示他可能被殴打致死

美国立法者起草了以马格尼茨基命名的立法,该立法将对参与侵犯人权行为的俄罗斯官员实施制裁

俄罗斯强烈反对该法案,称这将对美俄关系造成灾难性后果

Aleks Tapinsh的报道; Dan Lalor编辑